Управлением Роскомнадзора по Пензенской области проводится плановая выездная проверка в отношении ООО «Т2 Мобайл» за соблюдением обязательных требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в части порядка фиксирования, хранения и представления, в лице Пензенского филиала ООО «Т2 Мобайл» информации о денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также к организации им внутреннего контроля.