Управлением Роскомнадзора по Пензенской области в период с 12.09.2016 по 07.10.2016 проведена плановая выездная проверка в отношении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ООО «Т2 Мобайл») (Пензенского филиала ООО «Т2 Мобайл») с целью выполнения Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области в 2016 году, утвержденного приказом руководителя Управления Роскомнадзора по Пензенской области от 11.12.2015       № 173, размещенного на официальным сайте Управления Роскомнадзора по Пензенской области,http://58.rkn.gov.ru.

Задачами настоящей проверки являлись:

- проверка соблюдения обязательных требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ), в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления ООО «Т2 Мобайл», в лице Пензенского филиала ООО «Т2 Мобайл» информации о денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также к организации им внутреннего контроля.

В результате проведения плановой выездной проверки нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ не выявлено.